Articole cu tag-ul: bănci
Internațional
Capital One a închis 300 conturi Trump Organization din motive AML
Capital One a dezvăluit în instanță că a închis peste 300 de conturi ale Trump Organization în 2021 după o revizuire de combatere a spălării banilor — prima dată când o bancă leagă formal această decizie de preocupări AML.
Economie
Băncile resping în bloc amenda ROBOR de 710 mil. €
Toate cele zece bănci amendate de Consiliul Concurenței pentru manipularea ROBOR anunță că vor contesta decizia în instanță. Banca Transilvania avertizează că amenzile pot reduce creditarea cu 5 miliarde de euro.
Economie
Amenzi record de 800 mil. EUR pentru 10 bănci în dosarul ROBOR
Consiliul Concurenței propune sancțiuni totale de circa 800 de milioane de euro pentru zece bănci acuzate că ar fi manipulat indicele ROBOR. Decizia finală va fi luată de plenul instituției până la sfârșitul lunii iunie.