Articole cu tag-ul: spălare de bani

Capital One a închis 300 conturi Trump Organization din motive AML

Capital One a dezvăluit în instanță că a închis peste 300 de conturi ale Trump Organization în 2021 după o revizuire de combatere a spălării banilor — prima dată când o bancă leagă formal această decizie de preocupări AML.