Guo Wengui: 30 de ani pentru fraudă de 1 miliard de dolari

Guo Wengui (Miles Guo), miliardar chinez exilat care s-a reinventat ca dizident anti-Beijing în Statele Unite, a fost condamnat luni la 30 de ani de închisoare de un tribunal federal din Manhattan, după ce a coordonat o schemă de fraudă de peste un miliard de dolari îndreptată împotriva propriilor susținători.

Judecătoarea Analisa Torres, de la Tribunalul Federal din Districtul Sud al New York-ului, a pronunțat sentința maximă solicitată de procurori şi a ordonat restituirea a 889 de milioane de dolari către victime, plus confiscarea a 1,3 miliarde de dolari.

O schemă de fraudă care viza diaspora chineză

Potrivit dosarului federal, între 2018 şi martie 2023, Guo Wengui a construit patru vehicule de fraudă care au vizat cu precădere chinezii din diaspora — oameni care credeau că finanțează lupta pentru democrație în China:

• GTV Media Group — ofertă privată de acțiuni neautorizată de SEC, care a colectat aproximativ 452 de milioane de dolari;
• Himalaya Farm Alliance — împrumuturi fictive, cu fondurile confiscate de Guo pentru conturi personale şi iahturi;
• G|Clubs — program de abonamente „de lux” fictiv, fondurile cheltuite pe vile şi maşini exotice;
• Himalaya Exchange — platformă de criptomonede falsă cu moneda H-Coin, comercializată ca având acoperire în aur.

Peste 1.000 de persoane au pierdut sume documentate de sute de milioane de dolari, iar judecătoarea Torres a citit în sala de judecată fragmente din scrisorile victimelor, care descriau pierderea economiilor de-o viață, anxietate severă şi rupturi familiale.

„A profitat de cei care căutau să aducă democrația în China”, a declarat judecătoarea Torres, adăugând că Guo „nu îşi asumă nicio responsabilitate şi susține, în mod incredibil, că actele sale nu au cauzat pierderi şi nu au rănit pe nimeni”.

De la miliardar la dizident, de la dizident la condamnat

Guo Wengui, cunoscut şi sub numele Ho Wan Kwok, a fugit din China în 2014, în contextul campaniei anticorupție a lui Xi Jinping. S-a instalat la New York, într-un apartament cu vedere la Central Park evaluat la 67 de milioane de dolari, şi a construit un imperiu media anti-PCC, cu milioane de urmăritori care îl credeau o voce a opoziției democratice chineze.

Ancheta federală a scos la iveală o altă realitate: banii colectați în numele „luptei pentru libertate” finanțau un iaht de 37 de milioane de dolari, o vilă în New Jersey de 26 de milioane de dolari şi saltele de 36.000 de dolari fiecare.

Guo a fost arestat în martie 2023. Un juriu federal l-a găsit vinovat în iulie 2024 pe 9 din 12 capete de acuzare, care includeau racketeering (RICO), fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică şi spălare de bani.

Conexiunea Steve Bannon

Rețeaua lui Guo Wengui a transferat în total aproximativ 57 de milioane de dolari către operațiunile lui Steve Bannon, fostul consilier al lui Donald Trump, potrivit dosarelor federale. Bannon a primit un milion de dolari pentru un contract de consultanță şi a fondat GTV împreună cu Guo, apărând public pentru a promova investițile în schemă. Bannon nu a fost acuzat în legătură cu frauda lui Guo; el a primit gratiere prezidențială de la Trump pentru acuzații separate.

Yanping Wang (Yvette Wang), śefa de cabinet a lui Guo, fusese condamnată anterior la 10 ani de închisoare şi obligată să restituie 1,4 miliarde de dolari. Kin Ming Je (William Je), arhitectul financiar al schemei, rămâne în libertate şi este dat în urmărire internațională.