DNA destructurează o rețea de evaziune din livrările online

Direcția Națională Anticorupție a efectuat marți, 16 iunie, 48 de percheziții domiciliare în șapte județe și municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Ancheta vizează o rețea de firme care operau în domeniul livrărilor de mâncare prin platforme online.

Peste 100 de societăți fictive și mii de curieri neînregistrați

Potrivit DNA, procurorii Serviciului Teritorial Timișoara investighează suspiciuni de evaziune fiscală comise de mai multe firme și reprezentanții acestora, în legătură cu activitatea de curierat pentru livrarea comenzilor prin platforme online.

Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudare a statului. Din 2023, suspecții ar fi înființat peste 100 de societăți comerciale prin care transferau succesiv comenzile și veniturile. Banii ajungeau în cele din urmă la firme fantomă unde obligațiile fiscale erau anulate prin înregistrarea de facturi fictive în contabilitate.

În paralel, mii de persoane care efectuau livrările nu ar fi fost înregistrate cu contracte de muncă, conform anchetatorilor. Astfel, firmele evitau plata contribuțiilor sociale și a impozitelor aferente salariilor, transmite Digi24.

Descinderi în șapte județe și București

Au avut loc descinderi în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara, precum și în municipiul București. La operațiune au participat procurori DNA alături de ofițeri de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate și jandarmi, relatează Adevărul.

Perchezițiile au fost efectuate atât la sediile și punctele de lucru ale firmelor vizate, cât și la domiciliile persoanelor suspectate de implicare în schemă.

Un prejudiciu de peste 10 milioane de euro

Prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 10 milioane de euro. Societățile investigate activau în domeniul serviciilor de intermediere pentru activități de curierat, potrivit Europa FM.

Dosarul instrumentat de procurorii din Timișoara vizează fapte comise începând cu anul 2023. Ancheta continuă, iar DNA nu a comunicat deocamdată dacă au fost emise mandate de arestare sau dacă au fost dispuse măsuri preventive față de persoanele vizate.