ANAF: creațanțe de 540 milioane lei din averi nejustificate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 540,24 milioane de lei în urma a 1.102 controale la persoane fizice care nu au putut justifica proveniența veniturilor și sumelor folosite, conform unui comunicat publicat duminică de instituție.

Verificările, desfășurate între iulie 2025 și mai 2026, reprezintă cea mai amplă campanie de control fiscal asupra averilor persoanelor fizice din ultimii ani. Pe lângă creanțele suplimentare, inspectorii au dispus și măsuri asigurătorii în valoare de 123,51 milioane de lei pentru a preveni sustragerea bunurilor de la executare.

Primele trei cazuri depășesc 20 de milioane de lei

Cele mai ridicate creanțe individuale au fost înregistrate la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Ploiești, cu 23,07 milioane de lei, și la Serviciul de Verificare Fiscală din București, cu două cazuri — de 22,53 și 21,58 milioane de lei.

Numai în mai 2026, fiscul a emis 56 de decizii de impunere totalizând 54,63 milioane de lei. Cazurile de vârf din luna mai au fost înregistrate la Iași (10,97 milioane de lei), Brașov (5,84 milioane) și Craiova (3,95 milioane).

Depuneri de numerar și imobile cumpărate fără justificare

Din raportul ANAF reiese că fondurile nejustificate au fost folosite pentru depuneri de numerar în conturi personale și ale companiilor, achiziții de imobile și bunuri mobile plătite cash, împrumuturi acordate firmelor, majorări de capital social, precum și disponibilități bănești a căror proveniență nu a putut fi justificată la demararea verificărilor.

Persoanele controlate au invocat ca surse economii în numerar păstrate acasă, venituri obținute în străinătate și sume primite cu titlu de donație sau împrumut de la alte persoane. Inspectorii au constatat însă că aceste explicații nu au putut fi susținute cu documente, iar persoanele indicate drept furnizori ai sumelor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară.

Impozit de 70% pentru veniturile nedovedite

Persoanele fizice care nu pot justifica proveniența veniturilor sunt impozitate cu o cotă de 70%, potrivit legislației în vigoare. În plus, inspectorii au identificat și venituri nedeclarate din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, tranzacții cu valori mobiliare și surse externe.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat în același comunicat că „instrumentele digitale de analiză a riscului și mecanismele de verificare fiscală dau rezultate concrete și protejează veniturile bugetare”. Acesta a precizat că sistemul fiscal modern necesită aplicarea uniformă a regulilor și transparență în relația cu contribuabilii.

Instituția recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor de conformare primite de la fisc înainte de declanșarea verificărilor propriu-zise, pentru a evita procedurile formale de control.